PROTECCIÓN DE DATOS para ASESORÍAS y DESPACHOS PROFESIONALES

Tanto asesorías como despachos profesionales son un sector crítico en materia de protección de datos. Para el ejercicio de sus funciones tratan y custodian mucha información de clientes, asumiendo el rol de encargado de tratamiento. Con la entrada en vigor del RGPD, los responsables de tratamiento (clientes de las asesorías) deben elegir únicamente profesionales que…

Prevención de Blanqueo de Capitales

Las fases en el blanqueo de capitales

La lucha contra el blanqueo de capitales se ha convertido en una prioridad no solo a nivel nacional sino también a nivel internacional. Las técnicas empleadas en estas tres grandes fases son cada vez más complejas e ingeniosas, pero suelen manifestarse en; colocación, encubrimiento e integración. Estas fases pueden darse en diferentes momentos o incluso…