Prevención de Blanqueo de Capitales

Las fases en el blanqueo de capitales

La lucha contra el blanqueo de capitales se ha convertido en una prioridad no solo a nivel nacional sino también a nivel internacional. Las técnicas empleadas en estas tres grandes fases son cada vez más complejas e ingeniosas, pero suelen manifestarse en; colocación, encubrimiento e integración. Estas fases pueden darse en diferentes momentos o incluso…