FORMACIÓN Y CURSOS

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Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para Oficinas y Despachos
1 marzo, 2021 @ 10:00 am - 8 marzo, 2021 @ 1:30 pm
36,30€
Como personal de oficina y despacho, tiene la obligación de conocer la normativa sobre PBC-FT, el proceso de admisión de clientes, comprobación de la titularidad real, qué es el riesgo y la clasificación de clientes en base al mismo. A través de este curso, podrás cumplir con la obligación de formar al personal empleado de tu organización, según establece la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
- Normativa relativa a la PBC-FT
- Proceso de admisión de clientes
- Comprobación de Titularidad Real
- Propósito e índole del negocio
- Qué es un riesgo y los factores generales de riesgo
- Clasificación del cliente en base al riesgo
- Comunicación al OCIC
- Catálogo de riesgos generales en los despachos
Horarios
El curso es a través de nuestra plataforma online, se puede realizar en cualquier momento entre los días lunes 1 al lunes 8 de marzo.
Inscríbete a través del siguiente Formulario de Inscripción:
Para más información, no dudes en contactarnos al correo formacion@legitec.com.