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Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para Oficinas y Despachos

marzo 1 @ 10:00 am - marzo 8 @ 1:30 pm

36,30€
curso pbc

Como personal de oficina y despacho, tiene la obligación de conocer la normativa sobre PBC-FT, el proceso de admisión de clientes, comprobación de la titularidad real, qué es el riesgo y la clasificación de clientes en base al mismo. A través de este curso, podrás cumplir con la obligación de formar al personal empleado de tu organización, según establece la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

 

  • Normativa relativa a la PBC-FT
  • Proceso de admisión de clientes
  • Comprobación de Titularidad Real
  • Propósito e índole del negocio
  • Qué es un riesgo y los factores generales de riesgo
  • Clasificación del cliente en base al riesgo
  • Comunicación al OCIC
  • Catálogo de riesgos generales en los despachos

Horarios

El curso es a través de nuestra plataforma online, se puede realizar en cualquier momento entre los días lunes 1 al lunes 8 de marzo.

 

Inscríbete a través del siguiente Formulario de Inscripción:


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    Detalles

    Comienza:
    marzo 1 @ 10:00 am
    Finaliza:
    marzo 8 @ 1:30 pm
    Precio:
    36,30€
    Categoría del Evento:
    Etiquetas del Evento:
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    Organizador

    Legitec Murcia
    Teléfono:
    968902975
    Correo electrónico:
    formacion@legitec.com
    Ver la web Organizador

    Local

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