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Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para Inmobiliarias

marzo 15 @ 10:00 am - marzo 23 @ 1:30 pm

36,30€
curso blanqueo capitales inmobiliarias

Como personal de inmobiliaria, tiene la obligación de conocer la normativa sobre PBC-FT, el proceso de admisión de clientes, comprobación de la titularidad real, qué es el riesgo y la clasificación de clientes en base al mismo. A través de este curso, podrás cumplir con la obligación de formar al personal empleado de tu organización, según establece la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

 

  • Normativa relativa a la PBC-FT
  • Proceso de admisión de clientes
  • Comprobación de Titularidad Real
  • Propósito e índole del negocio
  • Qué es un riesgo y los factores generales de riesgo
  • Clasificación del cliente en base al riesgo
  • Comunicación al OCIC
  • Catálogo de riesgos generales en las inmobiliarias.

Horarios

El curso es a través de nuestra plataforma online, se puede realizar en cualquier momento entre los días lunes 15 al lunes 23 de marzo.

 

Inscríbete a través del siguiente Formulario de Inscripción:

INSCRIPCIÓN

 

Para más información, no dudes en contactarnos al correo formacion@legitec.com.

Detalles

Comienza:
marzo 15 @ 10:00 am
Finaliza:
marzo 23 @ 1:30 pm
Precio:
36,30€
Categoría del Evento:
Etiquetas del Evento:
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Organizador

Legitec Murcia
Teléfono:
968902975
Correo electrónico:
formacion@legitec.com
Ver la web Organizador

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