Como personal de inmobiliaria, tiene la obligación de conocer la normativa sobre PBC-FT, el proceso de admisión de clientes, comprobación de la titularidad real, qué es el riesgo y la clasificación de clientes en base al mismo. A través de este curso, podrás cumplir con la obligación de formar al personal empleado de tu organización, según establece la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

• Normativa relativa a la PBC-FT
• Proceso de admisión de clientes
• Comprobación de Titularidad Real
• Propósito e índole del negocio
• Qué es un riesgo y los factores generales de riesgo
• Clasificación del cliente en base al riesgo
• Comunicación al OCIC
• Catálogo de riesgos generales en las inmobiliarias.

Horarios

El curso es a través de nuestra plataforma online, se puede realizar en cualquier momento. El curso estará abierto las 24 horas, y podrás hacerlo cuando mejor te venga.

Precio:

Este curso tiene un precio de 48,40€ por persona (40€ + IVA)

Inscripción:

Mándanos tus datos a través del siguiente:

Formulario

Una vez recibidos los datos nos pondremos en contacto contigo para tramitar el alta en la formación.

Para más información puedes ponerte en contacto con nosotros a través de formacion@legitec.com.