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Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para Inmobiliarias

mayo 5 - mayo 16

36,30€

Como personal de inmobiliaria, tiene la obligación de conocer la normativa sobre PBC-FT, el proceso de admisión de clientes, comprobación de la titularidad real, qué es el riesgo y la clasificación de clientes en base al mismo. A través de este curso, podrás cumplir con la obligación de formar al personal empleado de tu organización, según establece la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

  • Normativa relativa a la PBC-FT
  • Proceso de admisión de clientes
  • Comprobación de Titularidad Real
  • Propósito e índole del negocio
  • Qué es un riesgo y los factores generales de riesgo
  • Clasificación del cliente en base al riesgo
  • Comunicación al OCIC
  • Catálogo de riesgos generales en las inmobiliarias.

Horarios

El curso es a través de nuestra plataforma online, se puede realizar en cualquier momento entre los días jueves 5 al lunes 16 de mayo. Durante estos días, el curso estará abierto las 24 horas, y podrás hacerlo cuando mejor te venga.

 

Inscríbete a través del siguiente Formulario de Inscripción:

INSCRIPCIÓN

Para más información, no dudes en contactarnos al correo formacion@legitec.com

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Teléfono:
968902975
Correo electrónico:
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