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Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para Oficinas y Despachos

30 noviembre, 2023 - 1 octubre, 2024

48.40€

Como personal de oficina y despacho, tiene la obligación de conocer la normativa sobre PBC-FT, el proceso de admisión de clientes, comprobación de la titularidad real, qué es el riesgo y la clasificación de clientes en base al mismo. A través de este curso, podrás cumplir con la obligación de formar al personal empleado de tu organización, según establece la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

  • Normativa relativa a la PBC-FT
  • Proceso de admisión de clientes
  • Comprobación de Titularidad Real
  • Propósito e índole del negocio
  • Qué es un riesgo y los factores generales de riesgo
  • Clasificación del cliente en base al riesgo
  • Comunicación al OCIC
  • Catálogo de riesgos generales en los despachos

Horarios:

El curso es a través de nuestra plataforma online, se puede realizar en cualquier momento.

Inscripción:

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