FORMACIÓN Y CURSOS

Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para Oficinas y Despachos
febrero 28 - diciembre 31
36,30€
Como personal de oficina y despacho, tiene la obligación de conocer la normativa sobre PBC-FT, el proceso de admisión de clientes, comprobación de la titularidad real, qué es el riesgo y la clasificación de clientes en base al mismo. A través de este curso, podrás cumplir con la obligación de formar al personal empleado de tu organización, según establece la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
- Normativa relativa a la PBC-FT
- Proceso de admisión de clientes
- Comprobación de Titularidad Real
- Propósito e índole del negocio
- Qué es un riesgo y los factores generales de riesgo
- Clasificación del cliente en base al riesgo
- Comunicación al OCIC
- Catálogo de riesgos generales en los despachos
Horarios:
El curso es a través de nuestra plataforma online, se puede realizar en cualquier momento.
Inscripción:
Mándanos tus datos a través del siguiente:
FORMULARIO
Una vez recibidos los datos nos pondremos en contacto contigo para tramitar el alta en la formación.
Para más información puedes ponerte en contacto con nosotros a través de formacion@legitec.com