Como personal de oficina y despacho, tiene la obligación de conocer la normativa sobre PBC-FT, el proceso de admisión de clientes, comprobación de la titularidad real, qué es el riesgo y la clasificación de clientes en base al mismo. A través de este curso, podrás cumplir con la obligación de formar al personal empleado de tu organización, según establece la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

• Normativa relativa a la PBC-FT
• Proceso de admisión de clientes
• Comprobación de Titularidad Real
• Propósito e índole del negocio
• Qué es un riesgo y los factores generales de riesgo
• Clasificación del cliente en base al riesgo
• Comunicación al OCIC
• Catálogo de riesgos generales en los despachos

Horarios:

El curso es a través de nuestra plataforma online, se puede realizar en cualquier momento.

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