Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para Oficinas y Despachos
Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para Oficinas y Despachos
Como personal de oficina y despacho, tiene la obligación de conocer la normativa sobre PBC-FT, el proceso de admisión de clientes, comprobación de la titularidad real, qué es el riesgo y la clasificación de clientes en base al mismo. A través de este curso, podrás cumplir con la obligación de formar al personal empleado de [...]