Archivos de Etiquetas: compliance

Compliance: Cuidado!!!, no sirven de eximente planes “al peso”

Nos estamos encontrando con clientes que tienen la confianza que contratando a una consultora el desarrollo de un plan de prevención de delitos penales (Compliance), y teniendo el manual que […]

Compromiso y “Due Diligence” como principios rectores del Compliance

Los conceptos de “due diligence” y compromiso de la alta dirección, son muy importantes a la hora de valorar si organización ha tomado las medidas necesarias para la implantación de […]

COMPLIANCE: Sanción a una persona jurídica por delito medioambiental

Compliance: Sanción por delito medioambiental. El pasado 23 octubre de 2015 una persona jurídica fue sancionada con una multa de 6570 € y la prohibición de realizar su actividad principal de […]

CASO VOLKSWAGEN. La Audiencia Nacional solicita el Programa de Compliance a Volkswagen

Compliance: Caso Volkswagen Por todos es ya conocido el sonado Caso Volkswagen, pero ¿tiene la empresa responsabilidad penal? Este caso trataba sobre vehículos que en condiciones normales de funcionamiento, emiten […]