prevención blanqueo de capitales

Dimensión internacional del blanqueo de capitales y la financiación de terrorismo

La prevención del blanqueo de capitales pretende erradicar las conductas que afectan al orden socio económico, es decir, al interés de Estado en controlar el flujo de capitales procedentes de actividades delictivas. Entre estas conductas se encuentra el lavado de capitales, cuya actual problemática será objeto de análisis en esta entrada. El disfrute de las…