Como personal de inmobiliaria, tiene la obligación de conocer la normativa sobre PBC-FT, el proceso de admisión de clientes, comprobación de la titularidad real, qué es el riesgo y la clasificación de clientes en base al mismo. A través de este curso, podrás cumplir con la obligación de formar al personal empleado de tu organización, según establece la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

• Normativa relativa a la PBC-FT
• Proceso de admisión de clientes
• Comprobación de Titularidad Real
• Propósito e índole del negocio
• Qué es un riesgo y los factores generales de riesgo
• Clasificación del cliente en base al riesgo
• Comunicación al OCIC
• Catálogo de riesgos generales en las inmobiliarias.

Horarios

El curso es a través de nuestra plataforma online, se puede realizar en cualquier momento entre los días miércoles 11 de noviembre al 18 de noviembre. Durante estos días, el curso estará abierto las 24 horas, y podrás hacerlo cuando mejor te venga.

Inscríbete a través del siguiente Formulario de Inscripción:

INSCRIPCIÓN

Para más información, no dudes en contactarnos al correo formacion@legitec.com.