Formación PBC-FT

Prevención de blanqueo de capital y financiación del terrorismo.

La prevención del blanqueo de capitales tiene como finalidad impedir, en los diferentes sectores de la actividad económica, blanquear los capitales procedentes de cualquier tipo de participación en la comisión de un delito.

La normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo es muy exigente con las entidades obligadas en su articulado ya sean bancos, inmobiliarias, gestorías, despachos, notarias… Es por esto que el objetivo de este curso es que el alumno conozca la normativa de blanqueo de capitales, en concreto la Ley 10/2010 (Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo) y el RD 304/2014 y que pueda poner en práctica el cumplimiento de la misma en su entidad.

En este curso se realizará un estudio pormenorizado de la normativa de blanqueo de capitales que empezará por un análisis del proceso de admisión de los clientes, comprobación de la titularidad real, un examen para identificar el propósito e índole del negocio, veremos qué es un riego y los diferentes factores que intervienen, la clasificación del cliente en base a ese riesgo, la comunicación al OCIC y finalmente te proporcionaremos un catálogo de riesgos generales personalizado para el sector de su organización.

Las entidades obligadas deberán tener en cuenta que el artículo 29, sobre formación de empleados de la Ley 10/2010. Los sujetos obligados adoptarán las medidas oportunas para que sus empleados tengan conocimiento de las exigencias derivadas de la Ley 10/2010. Asimismo, el órgano de control interno deberá aprobar un plan anual de formación teniendo que quedar acreditada la participación de los empleados en cursos de formación.

Esta formación va dirigida a empleados de organizaciones obligadas a cumplir con Ley 10/2010 y tras la realización de este curso, quedará acreditada su participación conforme a las exigencias que dispone la Ley. Todos nuestros cursos se pueden hacer en modalidad Online, Streaming y Presencial.

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