Formación PBC-FT
Cursos sobre Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
La prevención del blanqueo de capitales tiene como finalidad impedir, en los diferentes sectores de la actividad económica, blanquear los capitales procedentes de cualquier tipo de participación en la comisión de un delito.
La normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo es muy exigente con las entidades obligadas en su articulado ya sean bancos, inmobiliarias, gestorías, despachos, notarias… Es por esto que el objetivo de este curso es que el alumno conozca la normativa de blanqueo de capitales, en concreto la Ley 10/2010 (Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo) y el RD 304/2014 y que pueda poner en práctica el cumplimiento de la misma en su entidad.
En este curso se realizará un estudio pormenorizado de la normativa de blanqueo de capitales que empezará por un análisis del proceso de admisión de los clientes, comprobación de la titularidad real, un examen para identificar el propósito e índole del negocio, veremos qué es un riego y los diferentes factores que intervienen, la clasificación del cliente en base a ese riesgo, la comunicación al OCIC y finalmente te proporcionaremos un catálogo de riesgos generales personalizado para el sector de su organización.
Las entidades obligadas deberán tener en cuenta que el artículo 29, sobre formación de empleados de la Ley 10/2010. Los sujetos obligados adoptarán las medidas oportunas para que sus empleados tengan conocimiento de las exigencias derivadas de la Ley 10/2010. Asimismo, el órgano de control interno deberá aprobar un plan anual de formación teniendo que quedar acreditada la participación de los empleados en cursos de formación.
Esta formación va dirigida a empleados de organizaciones obligadas a cumplir con Ley 10/2010 y tras la realización de este curso, quedará acreditada su participación conforme a las exigencias que dispone la Ley. Todos nuestros cursos se pueden hacer en modalidad Online, Streaming y Presencial.
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FAQS
Formación en Prevención de Blanqueo de Capitales
¿Qué es necesario tener en cuenta a la hora de contratar una formación en prevención de blanqueo de capitales?
Es muy importante que la formación transmita los riesgos específicos del sector al que va dirigida. Además toda formación que se imparta al usuario debe ser evaluable y acreditable, de este modo se podrá evidenciar en el caso de que sea necesario acreditar la diligencia debida del sujeto obligado
Precio de los cursos de Prevención de Blanqueo de Capitales
Desde 50,00€ contamos con acciones formativas, pero el presupuesto final dependerá de la dedicación de horas necesarias a la personalización de los contenidos para los riesgos específicos del sujeto obligado y el número de alumnos que recibirá la formación.
No obstante contamos con acciones formativas de sectores críticos (inmobiliario, seguros, …) que por un bajo coste permiten cumplir con obligación de formar al personal.
Lo que sí garantizamos en Legitec es que te ofreceremos acciones formativas de la mayor calidad al mejor precio.
¿Qué obligaciones tienen los sujetos obligados en materia de formación de PBC?
Los sujetos obligados deben asegurarse de que su personal conoce las obligaciones derivadas de la Ley 10/2010, de 28 de abril. La Ley establece que el Órgano de control interno (OCI) debe aprobar un plan anual de formación y que debe quedar acreditada la participación de los empleados en cursos de formación.
¿Cómo puedo saber si soy o no sujeto obligado y tengo que formar al personal de mi organización?
Están obligadas al cumplimiento de la normativa de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, esto es, son sujetos obligados las personas físicas o jurídicas que se señalan en los párrafos a) al y) del artículo 2.1 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Por ejemplo: Inmobiliarias, promotores, asesores fiscales, entidades de crédito, joyerías, …
¿Qué ventajas y beneficios tiene contratar un curso de prevención de blanqueo de capitales en Legitec?
La formación es impartida por nuestros consultores, cuyo trabajo diario es analizar, implantar y procedimentar en organizaciones dicha normativa. Lejos de una visión solo académica, gozan de un conocimiento pragmático muy importante que ponen en valor en el diseño y desarrollo de sus formaciones.
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