Formación
Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT)
Proteja su organización ante el SEPBLAC
Acceda a una formación jurídico-técnica especializada para directivos y empleados, adaptada a las últimas directivas europeas y el cumplimiento estricto de la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.
¿Por qué elegir a Legitec para la Formación de tus Empleados?
Desde 2002, en Legitec operamos con un enfoque dual: legal y tecnológico. No somos un centro de formación de cursos genéricos; somos sus socios en cumplimiento normativo.
Consultora Legal y Tecnológica desde 2002
Nuestra experiencia de más de dos décadas nos permite aterrizar la normativa a la realidad de su empresa. Unificamos el rigor jurídico con soluciones técnicas para que su «Diligencia Debida» no sea solo papel, sino un protocolo eficiente.
Obligaciones Legales y Riesgos ante el SEPBLAC (PBC y FT)
El incumplimiento en materia de prevención de blanqueo de capitales y lucha contra la financiación del terrorismo no es un riesgo menor. La **Ley 10/2010** es taxativa en cuanto a la responsabilidad de los administradores y la estructura de control interno.
¿Quiénes son los Sujetos Obligados según la Ley 10/2010?
Si su actividad se incluye en la siguiente lista, está obligado legalmente a formar a su personal anualmente:
- Entidades de crédito y aseguradoras
- Promotores e inmobiliarias
- Asesores fiscales, contables y auditores
- Notarios y Registradores
- Fundaciones, asociaciones y joyerías
Evite demoras y asegure el cumplimiento hoy mismo:
Consecuencias y Sanciones por Incumplimiento
La falta de un **Plan Anual de Formación** acreditado puede acarrear:
Multas de carácter grave que pueden comprometer la viabilidad financiera.
Amonestaciones públicas e inhabilitación de directivos para el ejercicio de cargos de administración.
Pérdida de confianza ante entidades bancarias y socios comerciales.
Temario y Metodología: Formación Práctica y Adaptada al mejor Precio
Diseñamos contenidos que sus empleados realmente recordarán y aplicarán, garantizando la mejor relación calidad-precio del mercado. Contamos con acciones formativas para sectores específicos **desde tan solo 50,00€**, escalables según el volumen de la plantilla.
Modalidad 100% Online y Telemática
Acceso 24/7 a través de nuestra plataforma corporativa (https://formacionlegitec.xchool.es/). Diseñado para que la formación no interrumpa la productividad de su equipo.
Formación 100% Bonificable por FUNDAE
Como entidad organizadora, gestionamos íntegramente su bonificación. **Cumpla con la ley con un coste real de 0€ para su empresa** aprovechando sus créditos de formación anuales.
Temas Clave Incluidos:
- 1. Medidas de Diligencia Debida (Normal, Simplificada y Especial).
- 2. Identificación del Titular Real.
- 3. Examen del propósito e índole del negocio.
- 4. Comunicación de operaciones sospechosas de blanqueo o financiación del terrorismo al OCIC/SEPBLAC.
- 5. Catálogo de Riesgos personalizado por sector.
¿Qué es necesario tener en cuenta a la hora de contratar una formación en PBC?
Es fundamental que la formación sea evaluable y acreditable. De este modo, podrá evidenciar ante el SEPBLAC la **»Diligencia Debida»** de su organización. Además, debe estar adaptada a los riesgos de su sector específico.
¿Qué obligaciones tienen los sujetos obligados en materia de formación?
Deben asegurar que su personal conoce las exigencias de la Ley 10/2010. El Órgano de Control Interno (OCI) debe aprobar un plan anual y la participación de los empleados debe quedar certificada documentalmente.
¿Cómo puedo saber si soy o no sujeto obligado?
Si realiza transacciones inmobiliarias, asesoría fiscal o gestiona fondos de terceros, es muy probable que lo sea. Puede consultar el Art. 2.1 de la Ley 10/2010 o consultarnos directamente para una evaluación de cumplimiento.
¿Cuál es el precio del curso de Prevención de Blanqueo de Capitales?
Disponemos de opciones de formación **desde 50,00€**. El precio final del curso de Prevención de Blanqueo de Capitales dependerá de la personalización de los contenidos para su sector y del volumen de trabajadores a formar. Recuerde que puede ser bonificable por FUNDAE
¿Dudas sobre el proceso de matrícula? Solicite información ahora. Puede Matricular a sus empleados directamente en nuestra plataforma de formación.