Prevención de Blanqueo de Capitales

Normativa PBC

Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Real Decreto 925/1995, de 9 de Junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención de blanqueo del blanqueo de capitales.

Sujetos Obligados

  • Asesores Fiscales
  • Auditores de cuentas
  • Contables Externos
  • Promotores y agentes inmobiliarios
  • Aseguradoras (seguros de vida)
  • Joyerías, comercios de objetos de arte y antigüedades
  • Casinos de juego, empresas de comercialización de loterías
  • Servicios postales
  • Empresas de transporte de fondos
  • Abogados y procuradores
  • Empresas que comercien bienes superiores a 15.000,00€
  • Notarios y Registradores de la Propiedad
  • Asociaciones
  • Empresas de cambio de moneda
  • Intermediarios de préstamos o créditos
  • Entidades gestoras de fondos de pensiones Sociedades de Inversión

Procedimientos

Nuestros procedimientos siguen los estándares ISO9001 a ISO27001. Mejoramos continuamente la calidad y la seguridad.

Calidad y Precio

Desde nuestro inicio hemos invertido en tecnología para evitar gastar tiempo en tareas repetitivas y centrándonos en la calidad del servicio.

Soporte Constante

Atendemos cualquier consulta en cualquier momento gracias a nuestro amplio equipo de juristas y técnicos.

Atención Cercana

Nos gusta la cercanía. El contacto es constante desde que empieza a trabajar con nosotros, nunca tendrá la sensación de estar abandonado.

Adecuado al Cliente

En proyectos de consultoría no vale “copiar y pegar”. Una buena consultoría precisa de escuchar al cliente y adaptarse de manera específica a su casuística.

Rápidos

Su tiempo vale dinero y lo sabemos. Nuestra preparación y especialización, nos permite ser rápidos dando respuestas a los clientes. No le haremos esperar.

Qué nos diferencia

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Asesoría Prevención Blanqueo de Capitales

El servicio de Asesoría de LEGITEC le permite resolver todas las cuestiones, dudas o problemas que le puedan surgir en relación con la Prevención del Blanqueo de Capitales.

Consultoría Prevención Blanqueo de Capitales

La entidad debe tener definidos e implantados procedimientos específicos en prevención del blanqueo, así como tener en funcionamientouna estructura interna adecuada a lo previsto en la normativa.

En este sentido, en LEGITEC le asesoramos y damos soporte a la elaboración del Manual de Procedimientos en Prevención de Blanqueo de Capitales, le facilitamos la constitución del Órgano de Comunicación y Control, le asesoramos para el nombramiento delRepresentante ante el SEPBLAC, le damos soporte para realizar la comunicación de la Declaración Mensual de Operaciones, o las Declaraciones Negativas Semestrales.

Nuestros consultores efectuarán el Análisis Jurídico y de la Organización/Procesos, proponiéndole las soluciones que mejor se ajusten a las características de su empresa y proporcionando el soporte necesario para implantarlas.

Auditoría Prevención Blanqueo de Capitales

Los Sujetos Obligados según art. 2 deben someterse periódicamente a una Auditoria por experto externo, cada año si son del régimen general, o cada tres años si son del régimen especial y realizar una revisión anual de la misma.

Estas auditorías deben ser realizadas por expertos profesionales con una adecuada formación y experiencia profesional, y que además se hallen inscritos en el Registro de Auditoresdel SEPBLAC.

Formación Prevención Blanqueo de Capitales

Según la Ley 10/2010, los sujetos obligados adoptarán las medidas oportunas para que sus empleados tengan conocimiento de las exigencias de esta normativa.

Estas medidas incluirán la participación debidamente acreditada de los empleados en cursos específicos de formación orientados a detectar las operaciones que puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales e instruirles sobre la forma de proceder en tales casos. Las acciones formativas serán objeto de un plan anual que será aprobado por el órgano de control interno.

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