Curso sobre Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
¡Fórmate en la especialización de PBC/FT con Legitec!
Formación PBC/FT
La prevención del blanqueo de capitales tiene como finalidad impedir, en los diferentes sectores de la actividad económica, blanquear los capitales procedentes de cualquier tipo de participación en la comisión de un delito.
En este curso se realizará un estudio pormenorizado de la normativa de blanqueo de capitales que empezará por un análisis del proceso de admisión de los clientes, comprobación de la titularidad real, un examen para identificar el propósito e índole del negocio, veremos qué es un riego y los diferentes factores que intervienen, la clasificación del cliente en base a ese riesgo, la comunicación al OCIC y finalmente te proporcionaremos un catálogo de riesgos generales personalizado para el sector de su organización.
¿A quién va dirigido el curso de prevención de blanqueo de capitales?
La normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo es muy exigente con las entidades obligadas en su articulado ya sean:
- Bancos
- Inmobiliarias
- Gestorías
- Notarías
- Consultorías
- Despachos
- Abogados y procuradores
- Fundaciones y asociaciones
- Etc
Es por esto que el objetivo de este curso es que el alumno conozca la normativa de blanqueo de capitales, en concreto la Ley 10/2010 (Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo) y el RD 304/2014 y que pueda poner en práctica el cumplimiento de la misma en su entidad.
Las entidades obligadas deberán tener en cuenta que el artículo 29, sobre formación de empleados de la Ley 10/2010. Los sujetos obligados adoptarán las medidas oportunas para que sus empleados tengan conocimiento de las exigencias derivadas de la Ley 10/2010. Asimismo, el órgano de control interno deberá aprobar un plan anual de formación teniendo que quedar acreditada la participación de los empleados en cursos de formación.
Descubre nuestras formaciones
Descubre cómo es nuestro curso de prevención blanqueo de capitales y financiación del terrorismo con esta breve introducción.
¿Qué aprenderás en nuestro curso de prevención de blanqueo de capitales?
En Legitec, nos comprometemos a proporcionarte las herramientas y conocimientos necesarios para enfrentar los desafíos del blanqueo de capitales de manera efectiva. Nuestro curso de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo está diseñado para brindarte una comprensión profunda de los conceptos fundamentales, las regulaciones vigentes y las mejores prácticas en la prevención y detección de actividades ilícitas.
Al inscribirte en nuestro curso, aprenderás:
✅ Marco legal y regulaciones: Obtendrás un conocimiento exhaustivo de las leyes y regulaciones nacionales e internacionales relacionadas con la prevención del blanqueo de capitales, incluyendo la legislación actualizada y los estándares de cumplimiento.
✅ Identificación de riesgos: Aprenderás a identificar los indicadores de actividades sospechosas y a evaluar los riesgos asociados con el blanqueo de capitales en diferentes contextos y sectores.
✅ Procedimientos de debida diligencia: Dominarás las técnicas y procesos para llevar a cabo una debida diligencia adecuada en clientes, transacciones y operaciones financieras, garantizando el cumplimiento normativo y la mitigación de riesgos.
✅ Implementación de controles internos: Adquirirás habilidades para establecer y mantener controles internos efectivos que ayuden a prevenir y detectar actividades de blanqueo de capitales dentro de tu organización.
✅ Reporte de operaciones sospechosas: Conocerás los procedimientos y protocolos para el reporte oportuno de operaciones sospechosas a las autoridades competentes, cumpliendo con las obligaciones legales y contribuyendo a la lucha contra el crimen financiero.
✅ Tecnologías y herramientas de prevención: Explorarás las últimas tecnologías y herramientas disponibles para mejorar la eficacia de los programas de prevención de blanqueo de capitales, incluyendo software de análisis de datos y sistemas de monitoreo automatizado.
Nuestro curso de pbc online o presencial combina teoría con casos prácticos y ejemplos reales, proporcionándote una experiencia de aprendizaje integral y práctica. Al finalizar el programa, estarás equipado con las habilidades y el conocimiento necesarios para desempeñarte con confianza y eficacia en la prevención del blanqueo de capitales en cualquier entorno profesional.
Precio del curso de Prevención de Blanqueo de Capitales
Desde 50,00€ contamos con acciones formativas, pero el presupuesto final dependerá de la dedicación de horas necesarias a la personalización de los contenidos para los riesgos específicos del sujeto obligado y el número de alumnos que recibirá la formación.
No obstante contamos con acciones formativas de sectores críticos (inmobiliario, seguros, …) que por un bajo coste permiten cumplir con la obligación de formar al personal.
Lo que sí garantizamos en Legitec es que te ofreceremos acciones formativas de la mayor calidad al mejor precio.
Obtén la acreditación que requiere tu cargo con Legitec
En Legitec, estamos comprometidos con tu desarrollo profesional y con brindarte las herramientas necesarias para destacarte en tu carrera. Nuestro curso de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrosimo no solo te proporcionará el conocimiento y las habilidades para enfrentar los desafíos actuales en la lucha contra el crimen financiero, sino que también te otorgará la acreditación que exigen los estándares y regulaciones del sector.
Con nuestra acreditación, demostrarás tu compromiso con la integridad y el cumplimiento normativo, diferenciándote como un profesional capacitado y confiable en la prevención del blanqueo de capitales. Obtén la certificación que respalda tu experiencia y conocimientos con Legitec y avanza hacia el éxito en tu carrera profesional.
Todos nuestros cursos se pueden hacer en modalidad Online, Streaming y Presencial.
Procedimientos
Nuestros procedimientos siguen los estándares ISO9001 a ISO27001. Mejoramos continuamente la calidad y la seguridad.
Calidad y Precio
Desde nuestro inicio hemos invertido en tecnología para evitar gastar tiempo en tareas repetitivas y centrándonos en la calidad del servicio.
Soporte Constante
Atendemos cualquier consulta en cualquier momento gracias a nuestro amplio equipo de juristas y técnicos.
Atención Cercana
Nos gusta la cercanía. El contacto es constante desde que empieza a trabajar con nosotros, nunca tendrá la sensación de estar abandonado.
Adecuado al Cliente
En proyectos de consultoría no vale “copiar y pegar”. Una buena consultoría precisa de escuchar al cliente y adaptarse de manera específica a su casuística.
Rápidos
Su tiempo vale dinero y lo sabemos. Nuestra preparación y especialización, nos permite ser rápidos dando respuestas a los clientes. No le haremos esperar.
Qué nos diferencia
Todo lo que necesitas en Legislación y Tecnología
Asesoría Prevención Blanqueo de Capitales
El servicio de Asesoría de LEGITEC le permite resolver todas las cuestiones, dudas o problemas que le puedan surgir en relación con la Prevención del Blanqueo de Capitales.
Consultoría Prevención Blanqueo de Capitales
La entidad debe tener definidos e implantados procedimientos específicos en prevención del blanqueo, así como tener en funcionamientouna estructura interna adecuada a lo previsto en la normativa.
En este sentido, en LEGITEC le asesoramos y damos soporte a la elaboración del Manual de Procedimientos en Prevención de Blanqueo de Capitales, le facilitamos la constitución del Órgano de Comunicación y Control, le asesoramos para el nombramiento delRepresentante ante el SEPBLAC, le damos soporte para realizar la comunicación de la Declaración Mensual de Operaciones, o las Declaraciones Negativas Semestrales.
Nuestros consultores efectuarán el Análisis Jurídico y de la Organización/Procesos, proponiéndole las soluciones que mejor se ajusten a las características de su empresa y proporcionando el soporte necesario para implantarlas.
Auditoría Prevención Blanqueo de Capitales
Los Sujetos Obligados según art. 2 deben someterse periódicamente a una Auditoria por experto externo, cada año si son del régimen general, o cada tres años si son del régimen especial y realizar una revisión anual de la misma.
Estas auditorías deben ser realizadas por expertos profesionales con una adecuada formación y experiencia profesional, y que además se hallen inscritos en el Registro de Auditoresdel SEPBLAC.
Formación Prevención Blanqueo de Capitales
Según la Ley 10/2010, los sujetos obligados adoptarán las medidas oportunas para que sus empleados tengan conocimiento de las exigencias de esta normativa.
Estas medidas incluirán la participación debidamente acreditada de los empleados en cursos específicos de formación orientados a detectar las operaciones que puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales e instruirles sobre la forma de proceder en tales casos. Las acciones formativas serán objeto de un plan anual que será aprobado por el órgano de control interno.
FAQS - Formación en Prevención de Blanqueo de Capitales
¿Qué es necesario tener en cuenta a la hora de contratar una formación en prevención de blanqueo de capitales?
Es muy importante que la formación transmita los riesgos específicos del sector al que va dirigida. Además toda formación que se imparta al usuario debe ser evaluable y acreditable, de este modo se podrá evidenciar en el caso de que sea necesario acreditar la diligencia debida del sujeto obligado.
¿Qué obligaciones tienen los sujetos obligados en materia de formación de PBC?
Los sujetos obligados deben asegurarse de que su personal conoce las obligaciones derivadas de la Ley 10/2010, de 28 de abril. La Ley establece que el Órgano de control interno (OCI) debe aprobar un plan anual de formación y que debe quedar acreditada la participación de los empleados en cursos de formación.
¿Cómo puedo saber si soy o no sujeto obligado y tengo que formar al personal de mi organización?
Están obligadas al cumplimiento de la normativa de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, esto es, son sujetos obligados las personas físicas o jurídicas que se señalan en los párrafos a) al y) del artículo 2.1 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Por ejemplo: Inmobiliarias, promotores, asesores fiscales, entidades de crédito, joyerías, …
¿Qué ventajas y beneficios tiene contratar un curso de prevención de blanqueo de capitales en Legitec?
La formación es impartida por nuestros consultores, cuyo trabajo diario es analizar, implantar y procedimentar en organizaciones dicha normativa. Lejos de una visión solo académica, gozan de un conocimiento pragmático muy importante que ponen en valor en el diseño y desarrollo de sus formaciones.
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